🔍
ENG ▼
X

FATF zigortutako herrialdeak

FATF zigortutako herrialdeen zerrenda

Arrisku handiko, kontrolatutako eta kooperatiba gabeko jurisdikzioak

Zerbitzu hornitzaileak

Guk ez guk, ez gure elkarteek, bazkideek, bazkideek, aholkulariek eta autonomoek gure produktuak eta zerbitzuak zuzenean edo zeharka erabiltzea baimentzen dugu beheko herrialdeetan.
Herrialdeen zerrenda aldian-aldian eguneratzen da eta ondoren aipatutako estekan argitaratzen da.

Arrisku handiko hirugarren herrialdeak, guk zerbitzatu ez ditugunak:

  • Iran
  • Koreako Herri Errepublika Demokratikoa (RPDK)

 

Zerrendatutako herrialdeetan bizi diren kanpokoek ez dute gure zerbitzurako onartzen.

Regards,

MillionMakers.com

 

Arrisku handiko herrialdeen zerrenda 3ko Dirua Zuritzea, Terrorismoaren Finantzaketa eta Funtsak Transferitzea (Ordaintzaileari buruzko informazioa) 2017 Arauen XNUMXZA programan dago.

Zerrenda 2021eko uztailean aldatu zen Dirua Zuritzeko eta Terrorismoaren Finantzaketaren 2. erregelamenduak (Aldaketa) (2. zk.) (Arrisku Handiko Herrialdeak) 2021. araudia.

Hauek dira arrisku handiko 24 hirugarren herrialdeak:

  • Albaniako
  • botswana
  • barbados
  • Burkina Faso
  • Kaiman Uharteak
  • Kanbodiako
  • Koreako Herri Errepublika Demokratikoa (RPDK)
  • Haitin
  • Jamaica
  • Iran
  • mauricio
  • Malta
  • Morocco
  • Birmania
  • Pakistan
  • Nikaragua
  • Filipinetan
  • Panama
  • senegal
  • Siria
  • Hego Sudan
  • uganda
  • zimbabwe
  • Yemen

Ohar* FATFek neurri eta oreka ahulenak dituzten jurisdikzioak identifikatzen ditu eta dirua zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa identifikatzeko eta aurre egiteko (CFT / AML) identifikatzeko eta guztiontzat FATF dokumentuak bi kaleratzen ditu eta dokumentu horiek hiru aldiz ematen dira urtero. FATFek CFT / AML erregimen behartsuak / ahulak dituzten herrialde guztien zerrenda iragarri du. 2018ko urritik aurrera, FATFek 80 herrialde baino gehiago aztertu ditu eta jendaurrean horietako 68 identifikatu ditu. 68 herrialdetatik 55 herrialdek jadanik beharrezko neurriak hartu dituzte CFT / AML ahultasunari aurre egiteko eta zerrendatik kendu dituzte. Iturria * fatf-gafi.org

arakatu

106 Herrialdeak

Erabaki

Zuretzat zer da onena.

Harremanetarako

Jakin iezaguzu

Urteak daramatzagu gure espezializazioa eta nazioarteko elkarteak eta lankidetzak hobetzen, gure bezeroei zerbitzu eta irtenbide bikainak emateko prezio lehiakorrenetan.

Aukerak sortzen ditugu Pertsona fisikoek eta enpresek sistema hobeak, neurrira egindako neurriak eta konponbideak lortzeko.

ZUri buruzkoa da. Aukera edo aukera potentzialak eztabaidatu baino lehen gehiago ezagutzen ditugu zurekin, zure negozioarekin eta zure helburuekin.

Esperientzia zabala eta gure enpresak eskaintzen dituen zerbitzuen bidez, gizabanakoei, familiei, enpresei eta korporazioei gure espezializazio espezializatuaren bidez laguntzen diegu lekuz aldatzeko, eusteko, handitzeko eta hazteko, ondo kokatuta gaude arrakasta lortzeko bidean. Lekualdatze, fusio eta eskuratzeetan interesa baduzu edo zure bulegoko prozesuak deskargatzeko, kapitala edo bazkide estrategikoa bilatzen baduzu edo hurrengo belaunaldiko oinordekotza plana, finantza aholkularitza eta laguntza bilatzen baduzu, edo higiezinen zerbitzuak edo immigrazioarekin lotutako zerbitzuak bilatzen ari zara. edo hezkuntza atzerrian edo informatika irtenbideak eskaintzen ditugun zerbitzu guztietan laguntzeko lagun genezake

Proiektu-plangintza

diseinatzeko-garatzea

Enpresa edo enpresa independente baten jabea edo jabea edo nagusia izanda, munduari eguneroko jarduerak kudeatzeko prozesua da erronka, baizik eta epe laburrerako eta epe luzerako arrakasta bermatzeko. Baina kostuak gero eta handiagoak direla eta erronka handiagoak sortuz gero, oraindik ere bizirik jarraituko duzuen galdetzen ahalko da, aurrerapenik gabe - aro berri honetan, hortxe sartuko gara.

Gure urratsez urrats - hastapenetik arrakastara

Urratsera 1: Banako / Familia / Enpresa / Korporazioen beharrak identifikatzea.
Urratsera 2: Helburuak eta helburuak betetzeko arrakastaren aukera / aukera.
Urratsera 3: Aukerarik onenak bidaltzen ditu ontzat emateko.
Urratsera 4: Ahal izanez gero, herrialdera bisitak kontrolatzea, dagoeneko ez badago.
Urratsera 5: Bideragarritasuna aztertzea.
Urratsera 6: Finantza eta zerga aholkularitza, hala badagokio.
Urratsera 7: Aukerak eta azalpen zehatza.
Urratsera 8: Gainbegiratzea prozesuan.
Urratsera 9: Dagokion Agintariei prestatzea eta bidaltzea.
Urratsera 10: SUCCESS!

Zerbitzu eta irtenbide guztiakOso garrantzitsua da zure xede eta nahietarako bikotekide egokia aukeratzea. Milioi arduradunok aukera dugu arrakasta izan dezazun.

Bezeroak gure familiakoak gara eta beti ditugu enpatia eta pazientziaz gure bezeroak arrakasta izateko.
Zerbitzu eta irtenbide guztiakMillion Makers konponbide hornitzaile bakarreko hornitzailea da. Soluzio pertsonalizatuak eta neurrikoak eskaintzen dizkiegu partikularrei, familiei, enpresei eta korporazioei, eta horrek nazioartean, baita nazioartean, immigrazioarekin zerikusia duten gaietarako, inbertitzaileentzako immigrazioarekin, negozioen immigrazioarekin, lan baimenekin, egoitza baimenarekin ere lagunduko dizugu. , hiritartasuna, nazioarteko hezkuntza, negozio aholkularitza, negozio irtenbideak, nazioarteko laneratzea, HR konponbide pertsonalizatuak, salmentak eta negozioak erostea, CRM Solutions, ordainketa-atea, enpresaren eraketa 98 ​​jurisdikzioetan, banku kontuen irekiera, marka erregistratzea 119 herrialdetan aplikazio bakarrarekin. inprimakia, negozio lizentziak, bulego birtualak, zenbaki birtualak, nazioarteko hedapena, zerbitzu juridikoak, negozioen balorazioa, aholkularitza juridikoa, aholkularitza finantzarioa, higiezinen aholkularitza, kontsultantzia, ekipamenduak eta laneko kapitalaren finantzaketa, diligentzia eta betetzeaz arduratzen gara. Web garapenerako, Eco bezalako irtenbide pertsonalizatuak irtenbide zoragarriak, Aplikazioen garapena, marketin digitala, software irtenbideak eta Blockchain teknologiaren garapena, gutxi batzuk aipatzearren, oso prezio lehiakorrean.

Abiarazi

Gure zerbitzu ITak mota eta tamaina guztietako negozio sorta zabalari eskaintzen zaizkio. Honako industria hauek eskaintzen ditugu zerbitzua:

Banka

Negozio Prozesuen Kanporatzea

Azpiegiturak eta Eraikuntza

Hezkuntza

Elikagaiak eta Edariak

Osasun

Fabrikazio

Zentral hidraulikoa

Aseguru

Informazioaren Teknologia

Lege Zerbitzuak

Bidaia eta turismoa

Petrokimika

Ikerketa eta Garapena

Finantza zerbitzuak

Kriptoen industria

Telekomunikazio

Nekazaritzako Produkzioa eta Ikerketa

Automobile

Zerbitzuak eta laguntza eskaintzen ditugu aipatutako jurisdikzioetan:

  • Albaniako
  • Antigua eta Barbuda
  • Argentinan
  • Armenia
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijanen
  • Bahamak
  • bahrain
  • Bielorrusiako
  • Belgikan
  • belize
  • Bolivia
  • Brasilen
  • Bulgaria
  • Kanadan
  • Chile
  • Costa Rica
  • Txina
  • Croatia
  • Cyprus
  • Txekiar Errepublika
  • Danimarkako
  • Dominikar Errepublika
  • Dubai
  • ecuador
  • Estonia
  • Finlandiako
  • fiji
  • Frantzian
  • Georgia
  • Alemanian
  • Grezian
  • grenada
  • Hong Kong
  • Hungariako
  • Islandiako
  • India
  • Irlandan
  • Indonesia
  • Italian
  • Japonian
  • Kazakhstan
  • Kuwaiten
  • Letonian
  • Liechtensteinen
  • Lituaniako
  • Luxenburgoko
  • Mazedonia
  • Malaysia
  • Malta
  • Marshall Uharteak
  • mauricio
  • Mexikon
  • Moldaviako
  • Monakon
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Zelanda Berria
  • Norvegian
  • Panama
  • Filipinetan
  • Polonian
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Katar
  • Errumaniako
  • Errusian
  • Saint Kitts eta Nevis
  • Saudi Arabia
  • Serbiako
  • Singapurreko
  • Esloveniako
  • Hegoafrika
  • Hego Korea
  • Espainiako
  • Sri Lanka
  • Suediako
  • Suitzan
  • Thailandia
  • Turkian
  • Erresuma Batua
  • Ukrainan
  • Arabiar Emirerri Batuak
  • United States of America
  • Uruguay
Milioi arduradunen zainketa

Esperientzia aldea.

MArreta

Arreta zurekin eraikitzen da kontuan.

  • One Stop Shop

  • Zerbitzu pertsonalizatua

  • Neurrira egindako hurbilketa

  • Prezio lehiakorrak

  • Industria-aditu sendoa

  • Esperientzia aberastasuna

  • Kalitatea

  • 1 Harremanetarako puntua

  • Kultur kontzientzia berezia

  • Orokorra

Doako kontsulta, doako laguntza

Orientazio profesionala Laguntzarako

Eskatu Doako kontsulta


5.0

Balorazioa

2019 berrikuspenetan oinarrituta